印度艾哈迈达巴德执法局（ED）在对BitConnect加密货币诈骗案的持续调查中，查获了价值约1.98亿美元的加密货币。
此次查封行动是根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）于2月11日和2月15日进行的搜查行动中实施的。除了数字货币外，执法部门还查获了现金1,350,500卢比、一辆Lexus汽车和多个数字设备。
ED的行动源于苏拉特犯罪调查部（CID）立案的首次信息报告（FIRs）。调查发现，BitConnect在2016年11月至2018年1月期间运营了一个欺诈性的"借贷计划"。该计划通过所谓的"波动性软件交易机器人"向全球投资者（包括印度投资者）承诺丰厚回报。
官方透露，涉案人员并未按承诺投资所收集的资金，而是将资金转入其控制的数字钱包。ED通过追踪众多网络钱包和实地情报的深入调查，成功识别并查获了包含这些加密货币的钱包和数字设备。
在2018年初，BitConnect被揭露为庞氏骗局后停止运营。在美国，BitConnect的创始人和主要推广者面临串谋实施电信诈骗和洗钱的指控。美国首席推广者Glenn Arcaro被判处38个月监禁，并被勒令向受害者赔偿超过1,700万美元。
创始人Satish Kumbhani于2022年2月被起诉，但目前下落不明。全球执法部门正在努力追回资产，并将这起涉及24亿美元加密货币诈骗案的相关人员绳之以法。